山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六十六次会议于2024年8月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周新波先生主持，马宁先生、赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席，周新波先生、林存友先生、张春林先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
2024年半年度报告全文详见2024年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》。2024年半年度报告摘要详见2024年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据相关规定，公司董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见 2024年8月 29 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,019,105,511.40元，母公司实现净利润为150,386,517.31元。截至2024年6月30日，母公司累计可供股东分配利润为2,929,616,206.88元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司2024年半年度利润分配方案如下：以公司2024年6月30日总股本1,560,996,539股扣除回购股份9,159,925股后的1,551,836,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税)，合计派发现金股利人民币31,036,732.28元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见2024年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（四）审议通过《关于审议<董事会议事清单>的议案》表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
第九届董事会第六十六次会议决议；特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024年8月27日