山东高速路桥集团股份有限公司第九届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十九次会议于2024年8月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由公司监事会主席王林洲先生主持。张引先生、周斌先生、丁超先生现场出席，王林洲先生、彭学国先生以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《公司2024年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年半年度报告全文详见2024年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》。2024年半年度报告摘要详见2024年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
(二)审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见2024年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议《关于2024年半年度利润分配方案的议案》
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,019,105,511.40元，母公司实现净利润为150,386,517.31元。截至2024年6月30日，母公司累计可供股东分配利润为2,929,616,206.88元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司2024年半年度利润分配方案如下：以公司2024年6月30日总股本1,560,996,539股扣除回购股份9,159,925股后的1,551,836,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税)，合计派发现金股利人民币31,036,732.28元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见2024年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
三、备查文件
第九届监事会第三十九次会议决议。特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2024年8月27日