证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-30
徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2024年8月17日（星期六）以书面方式发出，会议于2024年8月27日（星期二）下午3:30以现场方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，现场出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2024年半年度总裁工作报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年半年度报告全文。
（二）关于计提减值准备的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-31的公告。
（三）关于核销资产的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-32的公告。
（四）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）关于开展金融衍生品交易业务的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-33的公告。
（六）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）关于开展低风险投资理财业务的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-34的公告。
（八）2024年半年度报告及半年度报告摘要
公司董事已认真、独立地阅读了公司2024年半年度报告及半年度报告摘要，确认公司2024年半年度报告及半年度报告摘
要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
2024年半年度报告摘要详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-35的公告。
2024年半年度报告全文详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2024年8月29日