北京君正集成电路股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月16日以通讯方式送达。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票；回避0票。
二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票；回避0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会二○二四年八月二十八日