深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：本次提供担保对象的子公司系公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持子公司拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，有利于满足子公司在经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担
保符合中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司董 事 会2024年8月29日