深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年8月28日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2024年8月16日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事现场出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会并制定工作细则的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会并制定工作细则的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司董事会2024年8月29日