证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-045
亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2024年8月16日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2024年8月28日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人；
4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》
同意公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-047）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意公司编制的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生、JIA LINGXUE女士为第五届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人经公司股东大会选举产生后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
（1）提名JIA JITAO（贾继涛）先生为第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名边瑞群女士为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（3）提名林雪峰先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（4）提名JIA LINGXUE女士为第五届董事会非独立董事候选人。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生为第五届董事会独立董事候选人，前述独立董事候选人经公司股东大会选举产生后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年且连续任职不超过六年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
（1）提名王谦女士为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名佟桂萱女士为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（3）提名张晓冬先生为第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年9月13日下午14时在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司
董事会2024年8月29日