三全食品股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2024年8月27日下午14:30点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次注销2021年股票期权激励计划授予部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照相关程序注销部分股票期权事项。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
2024年8月29日