深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2024年8月28日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会2024年8月29日