证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-058
杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）2024年8月24日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月28日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意该议案内容。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理和使用办法》等法律法规和
制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2024年8月29日