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大连美吉姆教育科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以邮件结合微信方式发出
5.会议主持人：孟双
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》
1.议案内容：
司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报告》。报告反映了公司2024年上半年的经营情况、重要事项、股本结构、人员变动及财务数据等情况。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选聘公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，经公司第六届董事会提名委员会提名，公司拟聘任葛晓杰女士为公司总经理。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事丁瑞玲、冯俊泊、Longsen Ye（叶龙森）对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
次临时股东大会的议案》，2024年第二次临时股东大会将审议补选王娟女士为公司第六届董事会非独立董事。
公司拟于2024年9月13日（周五）下午15：30在公司会议室以现场会议的方式召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-008)
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、大连美吉姆教育科技有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会2024年8月28日