江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于制定、修订部分内部管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开公司第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》《关于修订<资产损失财务核销管理办法>的议案》《关于修订<借出资金与提供担保管理办法>的议案》《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》《关于修订<融资管理办法>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次制定、修订部分内部管理制度的情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《企业会计准则》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、江苏省国资委《省属公司资产损失财务核销工作办法》（苏国资〔2014〕95号）、《省属企业借出资金与提供担保管理若干规定》（苏国资规〔2022〕4号）等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部管理制度进行修订，并制定《合规管理办法（试行）》《重大信息内部报告制度》，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《合规管理办法（试行）》 | 制定 | 否 |
| 2 | 《重大信息内部报告制度》 | 制定 | 否 |
| 3 | 《对外捐赠管理办法》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《资产损失财务核销管理办法》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《借出资金与提供担保管理办法》 | 修订 | 否 |
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 6 | 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《融资管理办法》 | 修订 | 否 |
《重大信息内部报告制度》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》和《融资管理办法》全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日