证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-061
中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2024年8月22日以微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2024年8月27日召开，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，采取了现场的表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，委托出席1人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会议并对本次会议的议案投同意票。
（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹、总法律顾问王辉列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增选董事会专门委员会委员的议案
鉴于公司部分原董事离任，公司相关董事会专门委员会委员空缺。经董事长提名，拟增选相关委员如下：
增选独立董事王克为审计委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会召集人。
增选独立董事赖能和为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过
（二）《2024年半年度报告》
《中国软件2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过
（三）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》
根据监管要求，公司对中国电子财务有限责任公司（简称财务公司）的内控制度建设、内控评价、经营管理及风险管理等情况进行了评估，未发现存在重大缺陷。关联董事谌志华、赵贵武、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票表决结果：通过特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024年8月28日