证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-038
昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年8月27日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月17日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合自身经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据公司《关于2023年度利润分配预案的议案》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的授予价格进行相应的调整，本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由13.92元/股调整为13.72元/股。
本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事汤建刚、方龙、陈清、盛军、夏雪琪回避表决。
4、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山亚香香料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2024年第二次临时股东大会授权，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司确定以2024年8月27日为预留授予日，向符合授予条件的9名激励对象授予116,000股第二类限制性股票，授予价格为
13.72元/股。
本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》
根据公司长远战略规划和泰国子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司亚香生物科技(泰国)有限公司增资1,510万美元，公司仍持有其100%的股权。
本议案已经战略委员会审议通过。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、公司第三届董事会战略委员会第七次会议决议；
5、2024年第三次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
昆山亚香香料股份有限公司
董事会2024年8月29日