苏州清越光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技2024年半年度报告》及《清越科技2024年半年度报告摘要》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-042）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-044）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（五）审议通过《关于新增公司舆情管理制度的议案》
具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（六）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024年8月29日