证券代码：400247 证券简称：航高5 公告编号：2024-058
首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年8月27日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2024年8月22日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。公司非独立董事龙飞先生投反对票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
报告全文详见股转系统网站（https://www.neeq.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司董事会2024年8月28日