南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年8月16日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈永彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
1.议案内容:
证券交易所的各项规定;2024年半年度报告真实地反映出公司2024年半年度的经营和财务状况。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-042)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-043)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》
1.议案内容:
公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司开展监事会换届改选工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-046)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
监事会2024年8月28日