石家庄科林电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的通知于2024年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2024年8月28日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》
董事会认为：编制和审核的公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、 真实、公允地反映公司当
期财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
一、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
二、公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年8月29日