高能环境：第五届董事会第三十一次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第三十一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2024年8月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-074）。

二、审议通过《高能环境2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024年8月28日