杭州立昂微电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月28日（星期三）下午在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼五楼行政会议室（二）以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》公司监事会认为公司 2024年半年度报告及其摘要报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司新增2024年度为控股子公司提供担保的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于制定公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年8月29日