证券代码：400234 证券简称：迪马5 主办券商：西南证券
重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月27日
2. 会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆四楼
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘川
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：
因公司子公司成都东锦仁置业有限公司、成都东锦仪置业有限公司、上海迪晟实业有限公司、上海睿安医疗管理有限公司、上海眩睿养老服务有限公司、天津迪马睿励企业管理有限公司设立后基本尚未开展实质性经营，公司同意对其进行清算注销并授权管理层办理具体注销工作。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
重庆市迪马实业股份有限公司
董事会2024年8月28日