口子窖：第五届董事会第六次会议决议公告

安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）第五届董事会第六次会议于2024年8月28日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安

徽口子酒业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会2024年8月29日