彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第五次会议通知于2024年8月19日以通讯方式发出，会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《2024年半年度报告》全文及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会审计委员会已对公司2024年半年度报告中财务报告部分进行了审核并取得了事前认可，同意提交董事会审议。公司2024年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、通过《关于聘任会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。根据公司业务规模和审计工作量等因素经双方协商，决定2024年度审计服务费用为人民币140万元，其中财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为40万元，审计费用合计较上年减少20万元，费用下降12.5%。本事项已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）为进一步加快推进咸阳G8.5
+基板玻璃生产线项目建设，扩大高世代基板玻璃产业规模，同意本公司控股子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”或“标的公司”）进行增资扩股，其中本公司以自有资金人民币100,000万元对虹阳显示进行增资；同时引入建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）分别以人民币70,000万元和人民币60,000万元对虹阳显示增资。建信投资和中银资产增资资金用于偿还本公司或标的公司以银行贷款为主的金融负债，实施市场化债转股。原股东咸阳金财股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸阳金财”）放弃本次增资的优先认购权。
依据标的公司评估基准日净资产评估值计算，本次增资完成后，虹阳显示注册资本由人民币169,914.38万元增加至381,919.11万元，其中本公司持股比例由64.74%变更为52.94%，咸阳金财持股比例由35.26%变更为15.69%，建信投资持股比例为16.89%，中银资产持股比例为14.48%。虹阳显示仍为公司控股子公司。
虹阳显示本次增资扩股引入投资者实施市场化债转股，有利于增强公司资本实力，降低资产负债率，优化财务结构，加快和促进公司基板玻璃产线建设，实现基板玻璃业务可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》。
四、通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
五、通过《关于制订公司<债券募集资金使用管理办法>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《债券募集资金使用管理办法》。
六、通过《关于制订公司<债券信息披露管理制度>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《债券信息披露管理制度》。
七、通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意将上述议案之第二、四项提交公司股东大会审议，决定于2024年9月13日召开公司2024年第一次临时股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日