贵人鸟股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以通讯方式发出
5.会议主持人：李志华先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事李志华、杨桂英、贝洪俊、于慧、刘洋因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日在全国股转系统披露的《贵人鸟股份有限公司2024
公告编号：2024-114
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
年半年度报告》。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。贵人鸟股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
贵人鸟股份有限公司
董事会2024年8月28日