证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-040
广州华立科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月20日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场表决中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2024年9月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏 |
| 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
2、议案披露情况
上述审议事项经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2024年8月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》《第三届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
3、其他说明：
（1）上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。同时拟作为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（2）上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
（3）公司独立董事王立新女士作为征集人，向公司全体股东就公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案征集表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-039）。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在2024年9月18日下午16:30前送达或邮件至公司）；
2、登记时间：2024年9月18日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30；
3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。
4、会议联系方式
联系人：华舜阳先生、黄益女士
联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR@wahlap.com联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室邮政编码：511400
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2024年8月26日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：广州华立科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351011，投票简称：“华立投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日上午9:15，结束时间为2024年9月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书本人/本单位（委托人）已持有广州华立科技股份有限公司____________股，兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州华立科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
委托人对受托人的表决指示如下：
（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ | |||
一、委托人情况
委托人姓名（或企业名称）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户号码：
二、受托人情况
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日委托书有效期限：至 年 月 日委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
附件三：
广州华立科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名/公司名称 | |
| 法定代表人（仅限法人股东） | |
| 股东身份证号码/营业执照号码 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（股） | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 邮编 | |
| 是否本人参会 | |
| 备注 |
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
