山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次独立董事专门会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出。2024年8月27日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人，分别为：张荣富、肖杰、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举肖杰先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》经核查，2024年半年度公司与关联方发生的资金往来均为正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的议案》
经核查，公司独立董事认为：本次注销部分期权是因部分激励对象不具备激励对象资格所致，符合公司《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意公司本次注销部分股票期权暨调整激励对象名单事项。
表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
（本页以下无正文）
山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议（本页无正文，为第五届董事会第三次独立董事专门会议决议签字页）
独立董事签字：
| 肖杰 | 张荣富 | 刘洋 | ||
| 夏阳 | ||||
山东未名生物医药股份有限公司独立董事：肖杰、张荣富、刘洋、夏阳
2024年8月27日