天津滨海能源发展股份有限公司关于为全资子公司翔福新能源增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 为了向子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称“翔福新能源”）提供足够的流动资金，满足日常生产经营需要，公司拟为其增资52,000万元，增资完成后该注册资本由8,000万元增加至60,000万元。
2. 公司于2024年8月27日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司翔福新能源增资的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需股东大会审议。
二、标的基本情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.股东：天津滨海能源发展股份有限公司
3.执行董事、法定代表人：牛建波
4.注册资本：8,000万元
5.注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
6.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
7.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，翔福新能源不是失信被执行人，《公司章程》及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
三、增资目的及影响
为翔福新能源增加注册资本有利于其扩大资产规模、增加流动资金。本次增资资金来源于公司自有或自筹资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1. 第十一届董事会第十三次会议决议。
2. 第十一届监事会第十三次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会2024年8月28日