证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-058
湖南华菱线缆股份有限公司关于新增2024年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》，现将公司拟新增2024年日常关联交易公告如下：
一、新增2024年日常关联交易预计情况
（一）新增关联交易概述
1、根据公司日常生产经营的需要，公司预计与湖南钢铁集团下属子公司、湖南钢铁集团下属子公司外的其他关联方等新增日常关联交易1,300.00万元,其中日常关联销售及提供劳务预计新增1,200.00万元，日常关联采购及接受劳务预计新增100.00万元。
2、公司第五届董事会第十九次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生、杨平波女士已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、公司第五届监事会第十三次会议审议批准了该事项，全体非关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、上述事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过，关联股东须回避表决。
（二）新增2023年日常关联交易预计金额及类别
1、日常关联销售及提供劳务
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2024年度预计增加金额 | 2024年全年预计金额 |
| 湖南钢铁集团下属子公司 | 销售电线电缆、提供劳务 | 市场价 | 1,200.00 | 3,200.00 |
| 小 计 | 1,200.00 | 3,200.00 | ||
备注：湖南钢铁集团下属子公司与公司的业务量增长较快，上调全年预计金额至3,200.00万元。
2、日常关联采购及接受劳务
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2024年度预计增加金额 | 2024年全年预计金额 |
| 湖南钢铁集团下属子公司外的其他关联方 | 采购工业盐等产品 | 市场价 | 100.00 | 100.00 |
| 小 计 | 100.00 | 100.00 | ||
备注：湖南钢铁集团下属子公司外的其他关联方与公司有业务，全年预计金额100.00万元。
（三）主要关联方介绍和关联关系
1、基本情况
| 单位名称 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 经营范围 | 注册地址 | 关联关系 |
| 湖南钢铁集团有限公司 | 李建宇 | 200,000.00 | 以自有合法资产开展冶金资源开发、黑色金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应;子公司的资产管理;钢铁产品及副产品的加工、销售;法律法规允许的商品和技术的进出口业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 湖南省长沙市 | 公司最终控股股东 |
2.最近一期财务数据（2024年半年度数据，未经审计）
单位：万元
| 单位名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 湖南钢铁集团有限公司 | 19,819,314.38 | 8,425,500.73 | 10,819,412.64 | 443,922.58 |
（四）履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。
二、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司以当期市场价格向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。
（二）关联交易协议签署情况
该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
四、独立董事专门会议审议意见
公司召开独立董事2024年第二次专门会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨平波已回避表决。
全体独立董事一致认为：公司新增2024年日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意上述日常关联交易预计的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司新增2024年预计与关联方发生的日常关联交
易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024年8月28日