湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。
二、制定或修订相关制度的原因
为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，公司结合证监会、国资委最新监管要求，修订原公司治理涉及的有关制度并新增合规管理等有关制度，以促进公司高效率、可持续规范运作。
二、本次制定或修订公司相关制度列表
| 序号 | 业务模块 | 制度名称 | 变更类型 | 是否披露 | 备注 |
| 1 | 资金活动 | 应收款项管理制度 | 修订 | 否 | 无需提交股东大会审议 |
| 2 | 预算管理 | 存货管理办法 | 修订 | ||
| 3 | 模拟利润中心核算管理办法 | 修订 | |||
| 4 | 内控管理 | 职务授权及代理制度 | 修订 | ||
| 5 | 关于公布对外签订经济合同授权委托代理人名单及权限的通知（试行） | 新增 | |||
| 6 | 行政管理 | 档案管理制度 | 修订 | ||
| 7 | 会议管理制度 | 修订 | |||
| 8 | 对外电话热线管理办法 | 新增 | |||
| 9 | 印章管理制度 | 修订 |
| 10 | 发展战略管理制度 | 修订 | |
| 11 | 人力资源 | 人力资源管理制度 | 修订 |
| 12 | 下岗培训员工管理办法 | 修订 | |
| 13 | 劳务派遣用工管理办法 | 新增 | |
| 14 | 劳务人员转正管理办法 | 修订 | |
| 15 | 劳务外包用工管理办法 | 新增 | |
| 16 | 员工关怀计划 | 修订 | |
| 17 | 研究与开发管理 | 研究与开发管理制度 | 修订 |
| 18 | 项目管理办法 | 修订 | |
| 19 | 知识产权管理办法 | 修订 | |
| 20 | 质量管理 | 用户质量信息管理制度 | 修订 |
| 21 | 采购管理 | 供应商管理制度 | 新增 |
| 22 | 采购管理制度 | 修订 |
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024年8月28日