中国武夷实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年8月16日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2024年8月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中：以通讯表决方式出席会议2人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
详见公司同日在巨潮网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-103、104）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过《2024年半年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（三）审议通过《关于公司2024年度投资计划中期调整的议案》
为保障公司长期战略稳步实施，根据公司上半年生产经营和项目进度等实际情况，对2024年度投资计划进行适当调整，年初计划投资续建投资项目总计39.91亿元（币种人民币，下同），因南京武夷商城凌云阁、重庆武夷滨江、南京中武七里·湖山花园项目等22个项目申请调整本年投资计划，合计调减1.57亿元，调整后续建项目本年投资计划总额为
38.34亿元。根据上半年房地产市场实际情况，公司计划减少土地储备投资10亿元，由原计划的15亿元调整为5亿元；国际工程承包业务新签合同额25亿元计划不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、董事、监事、高级管理人员关于2024年半年度报告的书面确认意见；
3、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年8月28日