广东道氏技术股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月27日召开了第六届董事会2024年第4次会议及第六届监事会2024年第4次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2024年半年度母公司实现净利润109,187,049.42元，截至2024年6月30日母公司可供分配利润为259,458,860.92元，合并报表净利润110,679,856.28元，可供分配利润为1,051,265,974.94元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据，截至2024年6月30日，公司可供分配的利润为259,458,860.92元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司经营和资金安排情况，2024年半年度，公司拟以2024年8月26日的总股本剔除回购专户股份后的总股本570,254,374股为基数（截至2024年8月26日，公司总股本581,672,742股，回购专用证券账户累计持有 11,418,368股），向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利 102,645,787.32元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《广东道氏技术股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司董事会关于利润分配预案的说明
公司于2024年8月27日召开第六届董事会2024年第4次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、公司监事会关于利润分配预案的说明
公司于2024年8月27日召开第六届监事会2024年第4次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会2024年第4次会议决议；
2、第六届监事会2024年第4次会议决议；
3、审计委员会决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2024年8月28日