证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-086
湖南白银股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构的公告
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2024年8月27日分别召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所在从事公司2023年度公司财务审计工作中勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司2024年第二次临时股东大会授权公司管理层根据2024年度公司实际业务情况和市场情况等，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | ||||
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日
至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 郑生军 | 贺胜 | 金闻 |
| 何时成为注册会计师 | 2004年 | 2020年 | 2008年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2004年 | 2016年 | 2003年 |
| 何时开始在本所执业 | 2004年 | 2015 | 2008年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2020年 | 2022年 | 2024年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 近三年签署了华菱钢铁、华菱线缆、湖南白银、威胜信息等上市公司年度审计报告 | 近三年签署了华纳药厂、岳阳林纸、湖南白银等上市公司年度审计报告 | 近三年复核了克明面业、中京电子等上市公司年度审计报告 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2024年度审计机构。
2、公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
3、公司独立董事事前审核了公司本次聘用2024年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在独立董事专门会议就审议《关于续聘公司2024度审计机构的议案》发表了如下审核意见：
经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将此项议案提交第六届董事会第四次会议审议。
具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门委员会2024年第三次会议决议》。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第六届董事会审计委员会》；
2、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
3、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
4、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第三次会
议决议》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2024年8 月28 日