苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年8月17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈林森先生因工作安排线上参加本次董事会会议，并委托公司董事、总裁朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
公司《2024年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告，《2024年半年度报告摘要》同步刊登于2024年8月28日《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》公司对2024年半年度可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计26,611,272.50元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会2024年8月28日