中电科普天科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年8月26日（星期一）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年8月15日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、沈宗涛、严谏群现场出席，黄磊、赵奥、彭浩、陈瑞生以视频网络等方式出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、 公司第六届监事会第二十二次会议决议；
2、 涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司监 事 会2024年8月28日