中节能太阳能股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第六次会议于2024年8月26日16：30-17：00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料已于2024年8月14日以邮件方式发出。
3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《2024年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-89）和《2024年半年度财务报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3.《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
监事李芳就任中节能财务有限公司董事，对本议案回避表决。
同意 2 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
4.《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-90）。
监事李芳就任中节能财务有限公司董事，对本议案回避表决。
同意 2 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会2024年8月28日