中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议于2024年8月26日15：10-16：20在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频会议相结合的方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年8月14日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《2024年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-89）和《2024年半年度财务报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过
3.《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》具体内容详见同日披露的《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过
4.《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》具体内容详见同日披露的《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-90）。
关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过本议案需提交股东大会审议。授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后，与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》。
5.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则>的议案》具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过本议案需提交股东大会审议。
6.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事年报工作制度》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过
7.《“质量回报双提升”行动方案》
具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公
告编号：2024-91）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过
8.《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》现定于2024年9月13日（周五）14:30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2024年第二次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-92）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过
议案1-2经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第五次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案3-6经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第七次会议决议》；
2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第五次会议决议》；
3.经公司董事会独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会2024年8月28日