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证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-032
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出，于2024年8月26日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、聘任高级管理人员的议案
经总经理王剑虎先生提名，聘任刘慈玲女士为公司副总经理。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2024年半年度报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2024年半年度财务公司风险评估报告的议案
具体内容详见《2024年半年度财务公司风险评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
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表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案具体内容详见《续聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、合资设立江西宝信暨关联交易的议案
具体内容详见《合资设立江西宝信暨关联交易的公告》。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、江苏图灵吸收合并南通微象的议案
江苏图灵智能机器人有限公司（简称“江苏图灵”）系公司控股子公司上海图灵智造机器人股份有限公司的全资子公司。南通微象智能科技有限公司（简称“南通微象”）为江苏图灵的全资子公司。为降低相关管理成本，董事会批准由江苏图灵吸收合并南通微象，并将南通微象予以注销。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
七、经理层成员2024年经营责任协议及经营业绩责任书的议案
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
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八、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
九、提议召开2024年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。本次会议还听取了2024年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会2024年8月28日
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附：刘慈玲简历刘慈玲，女，1976年6月出生，上海大学国际金融专业本科，经济师。曾任宝钢国贸经营财务部财务、宝钢国际资产管理部投资主管、子公司会计主管、预算主管，宝钢资源资金经费高级主管、副部长，宝钢资源金属贸易部副总经理、资产财务部副部长兼预算管理高级主管，宝钢资源（国际）金属贸易副总经理、风险管理总经理、财务总经理（境内），宝钢资源（国际）、宝钢资源副总裁兼财务总经理、风险管理总经理，2021年8月起挂职担任山东钢铁集团有限公司总经理助理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。刘慈玲女士未持有公司股票,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。