江苏华阳智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年8月16日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2024年8月27日上午9：30以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
公司审计委员会已审议通过公司2024年半年度财务报告及2024年半年度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经与会董事审议，一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，
符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有关规定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
江苏华阳智能装备股份有限公司董事会
2024年8月28日