宁波新芝生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月26日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数44,306,220股，占公司有表决权股份总数的49.8503%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于补选张思远为公司新任董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张思远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限至第八届董事会届满之日止，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。张思远先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司2024年8月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：
同意股数44,305,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于补选张思远为公司新任董事的议案》 | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡(宁波)律师事务所
（二）律师姓名：郭琳、俞舒晶
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张思远 | 董事 | 任职 | 2024年8月26日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、《宁波新芝生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2024年8月27日