河北中瓷电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鉴于公司资本公积转增股本导致注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》进行修订，并同意将其提交股东大会审议。公司章程具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为32,218.0614万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为45,105.2859万元人民币。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为32,218.0614万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为45,105.2859万股，均为普通股。 |
本次《公司章程》仅作上述《<公司章程>修订对照表》所述修订，其他内容保持不变。
公司已于2024年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十六日