股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-026
宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于2024年8月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年8月26日下午3:30在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要。
与会董事认真、仔细地审阅了公司2024年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2024年8月28日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2024年8月28日