大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 董事吴健先生、朱琨先生对本次董事会第1项议案投弃权票。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）第九届二次董事会会议于2024年8月16日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：
以通讯表决方式出席董事7人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权2票。
董事吴健先生、朱琨先生对上述议案投了弃权票，具体理由为：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东，并非控股股东，除此之外，本人确认公司2024年半年度报告所披露的其他信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体
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大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会2024年8月27日