证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-062
无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
参与现金分红决策提供了便利；
（四） 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
公司母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的，公司应当在权益分派相关公告中披露上市公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况，以及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。第二十二条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。第二十三条 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
第五章 附则第二十四条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。第二十五条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第二十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。第二十七条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并施行，修改亦同。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2024年8月27日