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新农股份:第六届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-28

浙江新农化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2024年8月27日以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,根据公司2024年半年度实际经营情况编制了公司《2024年半年度报告》及其摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。《2024年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议,保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范选聘(含续聘、改聘)会计师事务所,切实维护股东合法权益,提高财务信息质量,根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司制定了《会计师事务所选聘制度》,该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会2024年8月27日


  附件:公告原文
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