证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－108债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2024年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年半年度报告》详见2024年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规。董事会编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了2024年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《2024年半年度利润分配预案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，
计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日