证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024-107债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2024年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《公司2024年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告》详见2024年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《2024年半年度利润分配预案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度计提资产
减值准备的公告》。
（五）审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》
公司董事盛代华先生、王刚先生为公司第三期员工持股计划持有人，回避了对本议案的表决。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期6个月，至2025年3月5日止。存续期内，如第三期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第三期员工持股计划可提前终止。
该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》。
（六）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
董事会决定于2024年9月20日召开2024年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会相关议案。
该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日