河南金丹乳酸科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议于2024年8月27日上午9:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月17日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事
名，实际出席董事
名，全部董事出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。
本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。
为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，结合《公司章程》等规定，制定公司《证券投资管理制度》。
制度文件具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《证券投资管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第五届董事会第十七次会议决议；
2．2024年第四次董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会2024年8月27日