江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年8月16日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2024年8月27日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长钱群山先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司2024年上半年总经理工作报告
表决结果：7票同意， 0票弃权， 0票反对。
二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司2024年半年度报告与报告摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。
“江苏吴中医药发展股份有限公司2024年半年度报告与报告摘要”具体见上海证券交易所网站。
表决结果：7票同意， 0票弃权， 0票反对。
三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告
具体见公司于2024年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：7票同意， 0票弃权， 0票反对。
四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟对外投资的议案
具体见公司于2024年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟对外投资的公告》。
表决结果：7票同意， 0票弃权， 0票反对。
特此公告。
江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会2024年8月28日