证券代码：400221 证券简称：太安堂3 主办券商：西南证券
广东太安堂药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月27日
2.会议召开地点：汕头市揭阳路28号麒麟园中座二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余祥先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数139,816,232股，占公司有表决权股份总数的18.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事4人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-066除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《签署<债务合同>、<债务合同之补充协议>、<专利权质押合同>、
<保证协议>及其它相关文件》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024 年8 月12 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司提供反担保的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数139,816,232股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
2024年第二次临时股东会决议。
广东太安堂药业股份有限公司
董事会2024年8月27日