深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年8月26日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年半年度财务报告》；
公司第六届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过了《公司2024年半年度财务报告》，并同意提交董事会审议。
《2024年半年度财务报告》刊登在2024年8月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年半年度报告及摘要》；
《2024年半年度报告》刊登在2024年8月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市力合科创股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》；
《重大事项内部报告制度（2024年8月）》刊登在2024年8月28日巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市力合科创股份有限公司子公司管理办法>的议案》；
同意授权公司总经理办公会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本办法的实施细则。
《子公司管理办法（2024年8月）》刊登在2024年8月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘2024年度审计机构的公告》刊登在2024年8月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》；
《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》刊登在2024年8月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司2024年9月12日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登在2024年8月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2024年8月28日